北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事及独立董事、第二届监事会非职工代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事、一名职工监事，共同组成公司第二届董事会、监事会。上述人员自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  公司于2024年11月19日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请审议选举刘治国为公司第二届董事会董事长的议案》《关于提请审议选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于提请审议聘任李明忠为公司副总经理并代行总经理职责的议案》《关于提请审议聘任张龙涛、黄曾华、庞奇为公司副总经理的议案》《关于提请审议聘任王绍儒为公司董事会秘书的议案》以及《关于提请审议聘任毕铁映为公司总会计师暨财务负责人的议案》；同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于提请审议选举罗劼为公司第二届监事会主席的议案》，现就相关情况公告如下：

  其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人肖明先生为会计专业技术人员。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  李明忠先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，研究员。2003年8月参加工作，2003年8月至2013年1月，任天地科技开采设计事业部项目经理、室副主任、室主任；2013年1月至2022年3月，历任天地科技开采设计事业部装备所所长助理、副所长、所长；2022年3月至2023年2月，任中煤科工开采研究院开采装备技术探讨研究分院院长；2023年2月至2023年11月，任中煤科工开采研究院有限公司副总经理。2023年12月至今任公司副总经理，2024年10月至今代行总经理职责；2024年6月至今任山东天玛智能控制技术有限公司董事。

  截至本公告披露日，李明忠先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

  张龙涛先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1996年7月至2001年11月，任北京煤矿机械厂设计员；2001年11月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（公司前身，以下简称“天玛有限”），历任设计员、项目经理、运行中心主任工程师、技术上的支持工程部经理、营销中心副主任、首席技术官、副总工程师、总经理助理、副总经理。2020年6月至今任山东能源重装集团天玛电液控制装备工程有限公司董事，2021年10月至今任公司副总经理。

  截至本公告披露日，张龙涛先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份204万股，占公司总股本的比例为0.4711%。除前述持股情况外，张龙涛先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

  黄曾华先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，研究员，国家创新人才推进计划重点领域创新团队“煤炭智能化无人开采创新团队”核心成员。2002年7月加入天玛有限，历任工程师、项目经理、自动化部副经理（主持工作）、电气自动化部副经理、无人化开采项目部经理、技术中心副主任、总经理助理、副总经理。2021年10月至今任公司副总经理。

  截至本公告披露日，黄曾华先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份253.5万股，通过天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份13.5万股，合计持有公司股份267万股，占公司总股本的比例为0.6166%。除前述持股情况外，黄曾华先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

  庞奇先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2009年7月参加工作，2009年7月至2011年11月，任煤炭科学研究总院上海分院市场销售处区域经理；2011年11月至2012年5月，任天玛有限销售经理；2012年5月至2014年3月，任中煤科技集团有限公司柏树坡项目部综合办公室主任；2014年3月至2017年3月，历任中煤科工集团工程科技有限公司高新事业部业务主管、矿山装备事业部副经理；2017年3月至2023年11月，历任北京天地华泰矿业管理股份有限公司市场部主管，办公室资深主管，人力资源部（党委干部部）部长，公司CEO助理、副总经理等职务（其间：2022年1月至2023年1月，在山西天地王坡煤业有限公司挂职副总经理）。2023年12月至今任公司副总经理。

  截至本公告披露日，庞奇先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定，具备履行高级管理人员职责的能力。

  王绍儒先生，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2001年9月参加工作，2001年9月至2002年8月任天地科技开采所事业部（现中煤科工开采研究院有限公司）设计师，2002年9月至2004年4月任陕西天秦煤炭运销有限公司业务经理，2004年5月加入天玛有限，历任业务主管、市场部副经理、销售部经理、客户总监、市场总监、经营销售管理部主任、党委工作部（纪检工作部）主任、工会副主席、销售总监、职工监事、总经理助理兼办公室主任。2021年2月至今任天津智贞天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2023年12月至今任公司董事会秘书。

  截至本公告披露日，王绍儒先生未直接持有公司股份，通过天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份279万股，占公司总股本的比例为0.6443%。除前述持股情况外，王绍儒先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律和法规及《公司章程》规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业相关知识、工作经验与能力。

  毕铁映先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，高级会计师。2007年7月参加工作，2012年9月加入天玛有限，历任财务部会计、副经理、资产财务管理部副主任（主持工作），2020年5月至今任公司资产财务管理部主任，2024年10月至今任公司总会计师暨财务负责人。